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集资诈骗经侦报案证据材料、刑事立案流程
日期:2014/4/1人气:1081

 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

工具/原料

  • 集资诈骗罪报案材料

  • 集资诈骗罪的立案标准

  • 集资诈骗罪的定罪标准

集资诈骗罪经侦报案材料

  1. 1

            1)、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;

  2. 2

            2)、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;

  3. 3

            3)、提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

    END

集资诈骗罪的立案标准

  •          以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

            (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

            (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

    END

集资诈骗罪的量刑标准

  1.        以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。数额特别巨大并且给国家和人利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

  2. 2

            单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

 
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